CONVOCATORIAS DE JUNTAS de LACAZETTE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de la sociedad para el día 11 de junio de 2013, en primera convocatoria, y para el día 12 de junio de 2013, en segunda convocatoria, ambas a las 12,30 horas. La Junta se celebrará en el domicilio social de la compañía, Madrid, calle de la Gran Vía, n.º 26, a fin de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación en su caso, de la Memoria, Balance, informe de gestión y cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Propuesta y aprobación en su caso, de la aplicación de los resultados del ejercicio 2012.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión.

Se hace constar que los señores accionistas gozan de los derechos reconocidos a su favor en el art. 197 del RDL 1/2010, texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 18 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.