CONVOCATORIAS DE JUNTAS de LABWARE, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de "Labware, Sociedad Anónima", a la próxima Junta general de accionistas de la sociedad a celebrar en primera convocatoria el próximo 17 de septiembre de 2012, a las diez horas, en el domicilio social de la sociedad, sito en Terrassa Avinguda Font i Sagué, número 55, Parc Científic i Tecnològic Orbital 40, Código Postal 08227, y en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, caso de no reunirse el quórum necesario, a fin de resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, a saber, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la Memoria, de la declaración negativa sobre información medioambiental, del informe referente a negocios sobre acciones sociales propias de la sociedad, y del informe de gestión, y propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social en el mismo ejercicio.

Tercero.- Transformación de las acciones al portador en nominativas y modificación del artículo 6 de los Estatutos.

Cuarto.- Modificación del artículo 10 de los Estatutos (relativo a la transmisión de acciones inter-vivos).

Quinto.- Creación de la página web corporativa de la sociedad.

Sexto.- Modificación del articulo 18 de los Estatutos (Convocatoria de la Junta general).

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

A partir de la publicación de este anuncio cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, o pedir la entrega o envío de forma inmediata y gratuita, de lo siguiente: los documentos que se someten a la aprobación de la Junta; los informes de gestión y el informe del auditor de cuentas; el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta, debiendo emitir la representación por escrito y con carácter especial para esta Junta, salvo los supuestos previstos en el artículo 187 de la Ley de Sociedades de Capital.

Terrassa, 30 de julio de 2012.- El Administrador único, la sociedad "Telstar Sociedad Anónima", representada por Pere Merino Tarafa.