CONVOCATORIAS DE JUNTAS de LABORATORIOS MIRET, S.A.

Por el presente, el Administrador único de Laboratorios Miret, S.A. (la "Sociedad"), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 de los Estatutos sociales, hace pública la convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en C/ Géminis, n.º 4, del Polígono Industrial Can Parellada, Les Fonts de Terrassa (Terrassa), el día 28 de abril de 2015, a las 10:00 horas, o el día 29 de abril de 2015, a las 10:00 horas, en segunda convocatoria. La Junta deliberará y decidirá sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social de la Sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Administrador único durante el ejercicio social de la Sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social de la Sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas y el Informe de Gestión del Grupo correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Quinto.- Aprobación de la remuneración correspondiente al Órgano de Administración para el ejercicio 2015.

Sexto.- Reelección de Auditor de Cuentas Anuales de la Sociedad para el ejercicio social que se cerrará a 31 de diciembre de 2015.

Séptimo.- Reelección de Auditor de Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo para el ejercicio social que se cerrará a 31 de diciembre de 2015.

Octavo.- Delegación de facultades para el desarrollo, elevación a público y el depósito o la inscripción de los acuerdos anteriores en el Registro Mercantil.

Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

Tal y como dispone el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Terrassa, 17 de marzo de 2015.- Baudilio Miret Ollé, Administrador único de Laboratorios Miret, S.A.