CONVOCATORIAS DE JUNTAS de LABORATORIOS HIPRA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Don David Nogarea Estivill, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de Laboratorios Hipra, Sociedad Anónima, por el presente convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas en el domicilio social (Avenida la Selva, 135 de Amer), para el próximo día 6 de mayo de 2011, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese necesario, para el día siguiente, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de Laboratorios Hipra, Sociedad Anónima, aplicación del beneficio y lectura del Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Informe del Consejo de Administración sobre la marcha de la empresa durante el ejercicio 2010, y previsiones para el presente ejercicio.

Tercero.- Aprobar, si procede, la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2010.

Cuarto.- Aprobar la retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Reelección de Auditores de cuentas.

Sexto.- Dimisión y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Autorización, en su caso, para la transmisión de acciones en autocartera o para su aplicación a los sistemas de retribución del artículo 146 Ley Sociedades Capital, y fijación de condiciones.

Octavo.- Aprobar el cambio de denominación social de Laboratorios Hipra, Sociedad Anónima y, en su caso, modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Noveno.- Facultar expresa y ampliamente para certificar y obtener la elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Ordinaria y Extraordinaria y el Informe de Auditoría. Asimismo, cualquier accionista tiene el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y a pedir la entrega o el envío gratuito de los citados documentos.

Amer, 23 de febrero de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, David Nogareda Estivill.