CONVOCATORIAS DE JUNTAS de LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, S.A.

Se convoca la Junta general del Laboratori de Referència de Catalunya, S.A. que tendrá lugar el lunes día 23 de marzo de 2015, a las 14:00 horas en las oficinas del Parc de Salut Mar (paseo Marítimo, 25-29, 10.ª planta) de Barcelona, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión de fecha 19-3-2014.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2014 (balance, memoria, cuenta de pérdidas y ganancias e informe de gestión).

Tercero.- Aplicación del resultado.

Cuarto.- Modificación objeto social (adaptación Ley 31/2014).

Quinto.- Nombramiento de auditores.

Sexto.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Según lo dispuesto en el artículo 272 punto 2 de la Ley de Sociedades de Capital los asistentes a la Junta podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta que quedan a disposición en la sede social.

El Prat de Llobregat, 16 de febrero de 2015.- D. Francesc José María Sánchez, Secretario del Laboratori de Referència de Catalunya, S.A.