CONVOCATORIAS DE JUNTAS de LA PREVISORA, S.A.

El Administrador único de la sociedad "La Previsora, S.A." convoca a los señores accionistas a la Junta General extraordinaria de la sociedad a celebrar en la Avenida del ensanche de Vallecas, n.º 11, 6ª A, de Madrid, el día 27 de noviembre de 2013 a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y el día 28 de noviembre de 2013 a las 13:00 horas en el mismo lugar en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de la gestión social correspondiente a los ejercicios sociales cerrados a 2 de febrero de 2005, 2 de febrero de 2006, 19 de diciembre de 2006, 19 de diciembre de 2007, 19 de diciembre de 2008, 19 de diciembre de 2009, 19 de diciembre de 2010, 19 de diciembre de 2011 y 19 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación o censura de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes a los ejercicios sociales cerrados a 2 de febrero de 2005, 2 de febrero de 2006, 19 de diciembre de 2006, 19 de diciembre de 2007, 19 de diciembre de 2008, 19 de diciembre de 2009, 19 de diciembre de 2010, 19 de diciembre de 2011 y 19 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aplicación de los resultados correspondientes a los ejercicios sociales cerrados a 2 de febrero de 2005, 2 de febrero de 2006, 19 de diciembre de 2006, 19 de diciembre de 2007, 19 de diciembre de 2008, 19 de diciembre de 2009, 19 de diciembre de 2010, 19 de diciembre de 2011 y 19 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Modificación del artículo 17 de los estatutos sociales, ampliando el plazo de duración del cargo de administrador único de 5 a 6 años.

Quinto.- Cese del administrador y nombramiento de nuevo administrador.

Sexto.- Cambio del domicilio social.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 4 de octubre de 2013.- El Administrador Único, Alberto Martínez.