CONVOCATORIAS DE JUNTAS de LA PARDINA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el día 26 de marzo de 2011, a las doce horas, en el domicilio social, calle Santa Orosia, n.º 36, de Sabiñánigo (Huesca), o en el mismo lugar y hora el día 27 de marzo de 2011, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día

Orden del día

Primero.- Análisis financiero de la sociedad.

Segundo.- Ampliación, en su caso, del capital social por el importe y condiciones que se estimen convenientes, adoptando los acuerdos complementarios que sean necesarios, en especial la consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Modificación, en su caso, del órgano de administración, y nombramiento, en su caso, de administradores.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta, o nombramiento de Interventores para ello.

Se advierte a los señores accionistas de su derecho a examinar el texto íntegro de las modificaciones propuestas así como el informe de las mismas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto-Legislativo 1/2010, de 2 de julio, en el domicilio social de la Entidad, o a su envío gratuito si lo solicitasen.

Sabiñánigo, 26 de enero de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, José María Sánchez-Ventura García de la Mata.