CONVOCATORIAS DE JUNTAS de LA INDUSTRIAL CERRAJERA, S.A.

A los efectos oportunos, se comunica que por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de marzo de 2014, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar, en el domicilio social a las diecinueve horas y treinta minutos del próximo día 26 de junio de 2014, en primera convocatoria, y en segunda, al día siguiente a la misma hora y lugar y bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social e informe del Auditor de Cuentas.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2013 y resolución sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.- Remuneración de los Administradores.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta o nombramiento de interventores para la firma del acta correspondiente a esta Junta General.

El accionista podrá examinar en el domicilio social las cuentas anuales y el informe del auditor de cuentas, así como los informes elaborados por el órgano de administración relativos a los asuntos incluidos en el orden del día o solicitar su envío gratuito. Para asistir a la Junta General, se precisa ser accionista, y tener en propiedad o representación 375 o más acciones.

Elorrio ( Vizcaya ), 12 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Andoni Echevarría Arabaolaza.