CONVOCATORIAS DE JUNTAS de LA GREMIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de LA GREMIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA a fecha de 20 abril, 2015

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el local de la Cámara de Comercio de Lleida, calle Anselmo Clavé, 2 (sala de actos), el próximo día 28 de mayo de 2015, a las dieciocho horas en primera convocatoria, y en el supuesto de no haber quórum de asistencia, al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente


Orden del día: 20 abril, 2015

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el local de la Cámara de Comercio de Lleida, calle Anselmo Clavé, 2 (sala de actos), el próximo día 28 de mayo de 2015, a las dieciocho horas en primera convocatoria, y en el supuesto de no haber quórum de asistencia, al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, del informe de Gestión y de las Cuentas Anuales del ejercicio social correspondiente al año 2014 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias) e informe de la Gestión del Consejo de Administración en el período indicado.

Segundo.- Aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Modificación de las actividades contenidas en el objeto social para adecuarlo a las que desarrolla la sociedad y modificación del artículo 2.º de los estatutos sociales.

Cuarto.- Traslado del domicilio social de la entidad a la calle Riu Essera, número 1, altillo de Lleida, y modificación del artículo 4.º de los estatutos sociales.

Quinto.- Modificación del artículo 16 de los estatutos sociales, relativo a la convocatoria de las Juntas generales ordinarias y extraordinarias.

Sexto.- Modificación de los artículos 20 y 21 de los estatutos sociales, relativos a la válida constitución de las Juntas generales ordinarias y extraordinarias.

Séptimo.- Aprobación sobre la venta o permuta de viviendas propiedad de la sociedad en la localidad de Zaragoza.

Octavo.- Otorgamiento de facultades a los miembros del Consejo de Administración para formalizar y elevar a público los acuerdos adoptados.

Noveno.- Aprobación del Acta de la Junta por alguno de los sistemas del artículo 202 del RDL 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o bien obtener, de forma inmediata y gratuita los documentos íntegros de los temas a tratar en la Junta general, así como el informe sobre ellos efectuado por el Consejo de Administración. En especial se informa de forma expresa del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o bien obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como del informe sobre todos ellos efectuado por el Consejo de Administración.

Lleida, 1 de abril de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Agreda Tejero, con el visto bueno del Presidente, Carlos Civis Vila.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

LA GREMIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

"LA GREMIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA" corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2015-2388 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2015-2388
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20150420
Fecha última actualizacion: 20 abril, 2015
Numero BORME 73
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A150015738
ID del anuncio: A150015738
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 2942
Pagina final: 2942



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