CONVOCATORIAS DE JUNTAS de LA ALIANZA ESPAÑOLA S.A. DE SEGUROS

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en la calle Goya, 22 – 5.ª planta, en Madrid, el 29 de junio de 2017, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y el 30 de junio de 2017, a las 10:00 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales formuladas por el Consejo de Administración de la Entidad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016, así como el informe de gestión. Lectura del Informe de auditoría y decisión acerca de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para elevación a público, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta Junta, así como para efectuar las gestiones necesarias para su incorporación al Registro Mercantil en los términos previstos en la legislación vigente.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas que a partir de la convocatoria de Junta General podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la misma, en especial la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de gestión y el informe de auditoría del ejercicio, y en cuanto a lo previsto en el art. 172 de la Ley de Sociedades de Capital, en lo relativo al complemento a la presente convocatoria.

Madrid, 24 de mayo de 2017.- Carlos Fazzini Vázquez, Secretario del Consejo de Administración.