CONVOCATORIAS DE JUNTAS de L LIBRERÍAS INDEPENDIENTES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria de la sociedad a las 12:00 horas del día 8 de marzo, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 9 de marzo de 2013, en segunda convocatoria, ambas en el salón de actos Constanza del Hotel NH Príncipe de Vergara, calle Príncipe de Vergara, 92, 28006 Madrid, con el fin de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Elección de nuevo Consejo de Administración.

Quinto.- Pérdida de la cualidad de socio por falta sobrevenida de los requisitos exigidos (art.12 Estatutos).

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las propuestas e informes de los Administradores. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 30 de enero de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Pedro Antonio Rivera Parra.