CONVOCATORIAS DE JUNTAS de L LIBRERÍAS INDEPENDIENTES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria de la sociedad a las doce horas del día 13 de marzo, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 14 de marzo de 2014, en segunda convocatoria, ambas en el salón de actos Manzanares del Hotel NH Ribera del Manzanares, Paseo Virgen del Puerto, 57, 28005 Madrid, con el fin de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Elección de nuevo Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las propuestas e informes de los Administradores. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 7 de febrero de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don Pedro Antonio Rivera Parra.