CONVOCATORIAS DE JUNTAS de L LIBRERÍAS INDEPENDIENTES, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar a las once horas treinta minutos del día 17 de mayo de 2019, en el salón de actos Sala Fórum a+b, del hotel AC Cuzco, paseo de la Castellana, 133, 28046 Madrid, con el fin de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aplicación de los resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Informe del Presidente.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Quinto.- Elección de nuevo Consejo de Administración.

Sexto.- Activación de lo previsto en el artículo 12.º sobre la pérdida de la cualidad de Socio y autorización para la adquisición de acciones propias (autocartera) resultante.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 8 de abril de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Francesc Sanchis Roca.