CONVOCATORIAS DE JUNTAS de KRONE IBERICA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria o Extraordinaria de accionistas. Se convoca Junta General Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en segunda convocatoria, a las once horas, en la calle Juan Bravo, 49 duplicado, 7.ª planta, de Madrid, el próximo día 16 de junio de 2.015, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, que por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora el día 15 de junio de 2.015, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos que constituyen el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Memoria y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio de 2014, así como de la gestión del Órgano de Administración de dicho periodo.

Segundo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad, en los términos del artículo 146 de la Ley de Sociedades de capital, estableciendo los límites o requisitos de estas adquisiciones y con expresa facultad de reducir el capital social para amortizar acciones propias.

Tercero.- Delegación, en su caso, en el Órgano de Administración para la interpretación, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la reunión o, alternativamente, designación de Interventores a tal fin.

A partir de la presente convocatoria cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día. Durante el plazo que medie entre la convocatoria y la celebración de la Junta, los accionistas podrán ejercitar el derecho que les concede el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en los términos y con la extensión que determina el citado artículo.

Madrid, 27 de abril de 2015.- Los Administradores Conjuntos, doña M.ª del Pilar Aguirre González y doña M.ª Macarena Aguirre Galatas.