CONVOCATORIAS DE JUNTAS de KRAUTKRÄMER FÖRSTER ESPAÑOLA, S.A.

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Barcelona, calle Aragón núm. 90, el día 23 de marzo de 2011 a las diez horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Prórroga del cargo de auditor de cuentas de la Compañía.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria), del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación de resultados relativos al ejercicio 2.010.

Tercero.- Censurar y, en su caso, aprobar la gestión del órgano de administración referente al ejercicio 2010.

Cuarto.- Traslado de domicilio.

Quinto.- Reelección del cargo de administrador único.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, pudiendo pedir, de forma inmediata y gratuita, su entrega o envío, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, esto es, las Cuentas Anuales, el Informe de gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma.

Barcelona, 16 de febrero de 2011.- El Administrador único, don José M.ª Rubiralta Vilaseca.