CONVOCATORIAS DE JUNTAS de KRAUTKRÄMER FÖRSTER ESPAÑOLA, S.A.

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en L'Hospitalet de Llobregat, Plaza de Europa, 21-23, el día 30 de junio de 2017, a las diez horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria), del Informe de Gestión, de la propuesta de aplicación de resultados relativos al ejercicio 2016, y de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2016.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la disolución de la sociedad, apertura del procedimiento de liquidación, cese del administrador único y nombramiento del liquidador y cualesquiera acuerdos necesarios relacionados con lo mismo.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la determinación de la cuota de liquidación y proponer el reparto de la misma a los accionistas.

Cuarto.- Delegación de poderes para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados para su definitiva inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información: A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, pudiendo pedir, de forma inmediata y gratuita, su entrega o envío, documentación relacionada con los asuntos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

L'Hospitalet de Llobregat, 25 de mayo de 2017.- El Administrador único, Jorge Rubiralta Giralt.