CONVOCATORIAS DE JUNTAS de KOLBI ELECTRÓNICA, S.A.

Edicto D/D.ª Jaime Mourenza Arriola Secretario/a del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Bilbao, Anuncia: Que en el expediente de jurisdicción voluntaria número 839/2014, sobre convocatoria judicial a junta general, se ha acordado: 1.- Convocar junta general de socios de la sociedad de responsabilidad limitada Kolbi electrónica, S.A., para tratar los asuntos que se indican en el orden del día. 2.- La junta se celebrará en el domicilio social sito en 48012 Bilbao, C/Pintores Zubiaurre, s/n, Lonja, el día 12 de marzo de 2015, a las 10:00 horas. Actuará como presidente y como secretario de la misma D. Vicente Fernández, asistiendo el Notario de Bilbao D. José M.ª Fernández Hernández

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2013, que incluyen balance, cuenta de pérdidas y ganancias, así como el estado de cambios en el patrimonio neto, y memoria, todo ello abreviado; y propuesta del resultado.

Segundo.- Posible cese del consejo de administración y nombramiento de administrador general único.

Tercero.- Designación de auditores para los ejercicios 2014 a 2016.

Bilbao (Bizkaia), 28 de enero de 2015.- El Secretario Judicial.