CONVOCATORIAS DE JUNTAS de KLK ELECTRO MATERIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta general ordinaria de la sociedad "KLK Electro Materiales, Sociedad Anónima", que se celebrará el día 28 de junio de 2011, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, en las oficinas de la sociedad sitas en Gijón, Camino de La Peñona, número 38B, y para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010. Examen del informe de auditoría.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la actuación del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta y, en su caso, nombramiento de Interventores.

Se hace constar el derecho que les asiste a los señores accionistas de acuerdo con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a obtener de la sociedad, a partir de la convocatoria de la Junta general, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el Informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Gijón, 12 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración de "KLK Electro Materiales, Sociedad Anónima", Sergio Tamargo Fernández.