CONVOCATORIAS DE JUNTAS de KIT COCINAS, S.A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168 de la vigente Ley de Sociedades de Capital y de acuerdo con el requerimiento realizado al órgano de administración por el accionista FABOEX 04, S.L., titular de un 22,68 % del capital social, se convoca a los accionistas de la sociedad a la junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social el próximo 22 de junio de 2015, a las 12 horas en primera convocatoria y, si resultare necesario, el siguiente día 23 de junio de 2015, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente orden del día formado íntegramente por los asuntos requeridos por el accionista FABOEX 04, S.L.

Orden del día

Primero.- Informe del órgano de administración sobre el cumplimiento, de lo aprobado por unanimidad en la junta general de accionistas de fecha 26 de diciembre de 2012, en lo relativo a lo dispuesto en el apartado segundo de los acuerdos, así como solicitud para aportar en la junta justificación de las declaraciones que en su caso hubieran sido presentadas.

Segundo.- Información sobre la modificación de las tareas asignadas al gerente de la sociedad, con otras empresas del Grupo (en particular, Kit Málaga y Kit Sevilla), así como de la gestión de compras a proveedores externos para todo el grupo de empresas; y de la repercusión laboral y retributiva en función de la nueva distribución de la jornada.

Tercero.- Solicitud al órgano de administración de determinadas aclaraciones sobre la actividad de la compañía.

Cuarto.- Justificación de las operaciones realizadas entre empresas y sociedades del grupo, indicando los principios o criterios seguidos para su valoración; solicitando el detalle de las siguientes partidas, tanto para los servicios prestados como para los recibidos: a. Operaciones facturadas entre TOP-FORM y Kit Cocinas, y en particular sobre las partidas de publicidad y propaganda; servicios de personal entre empresas; servicios administrativos, y servicios profesionales: (jurídicos/...). b. Operaciones facturadas entre Kit Cocinas, S.A. con Kit Sevilla, Kit Málaga y Kit Granada;

El Puerto de Santa María, 12 de mayo de 2015.- El presidente del Consejo de Administración, Daniel García Hrdy.