CONVOCATORIAS DE JUNTAS de KIPLAST, S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General de la sociedad, a celebrar en la Calle Tuset, 3, 6º 1ª de Barcelona el próximo día 28 de junio de 2011, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente y a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para el caso de no alcanzarse el quórum necesario en la primera, al objeto deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único.

Tercero.- Nombramiento o, en su caso, reelección del Auditor de Cuentas de la Compañía.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que desde la fecha de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Barcelona, 12 de mayo de 2011.- El Administrador único, Don Miguel Llorach Gaspar.