CONVOCATORIAS DE JUNTAS de KIPLAST, S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General de la sociedad, a celebrar en la calle Tuset, 3, 6.º, 1.ª de Barcelona, el próximo día 20 de febrero de 2013, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para el caso de no alcanzarse el quórum necesario en la primera, al objeto deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Acordar, en su caso, la reducción del capital social de la Compañía por devolución del valor de las aportaciones a los accionistas, a prorrata de su participación en el capital de la sociedad, por un importe total de 781.282 euros, mediante la reducción de valor nominal de las 345.700 acciones al portador de 6,01 euros, a 3,75 euros. Consiguiente modificación del artículo 7.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que desde la fecha de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho de examinar el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 2 de enero de 2013.- El Administrador único, don Miguel Llorach Gaspar.