CONVOCATORIAS DE JUNTAS de KGINVES12, SICAV, S.A.

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de KGINVES12, SICAV, S.A. a fecha de 19 mayo, 2010

Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de Kginves12, SICAV, Sociedad Anónima, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 95, 96, 97 y 98 de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Madrid, calle Don Ramón de la Cruz, 23, entreplanta interior, en primera convocatoria, a las doce horas del día 23 de junio de 2010 y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente


Orden del día: 19 mayo, 2010

Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de Kginves12, SICAV, Sociedad Anónima, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 95, 96, 97 y 98 de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Madrid, calle Don Ramón de la Cruz, 23, entreplanta interior, en primera convocatoria, a las doce horas del día 23 de junio de 2010 y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Revocación, cese, nombramiento o renovación, en su caso, de consejeros.

Quinto.- Revocación, cese, nombramiento o renovación, en su caso, de auditores de cuentas.

Sexto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derechos de asistencia y representación Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en su respectivo registro con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales. Derecho de información Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los administradores, cuentas anuales, informe de gestión e informes de los auditores de cuentas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónima) Nota Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta General será celebrada en primera convocatoria.

Madrid, 31 de marzo de 2010.- Don Javier Ruiz Roqueñi. Presidente del Consejo de Administración.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

KGINVES12, SICAV, S.A.

"KGINVES12, SICAV, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2010-15249 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2010-15249
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20100519
Fecha última actualizacion: 19 mayo, 2010
Numero BORME 94
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: 36173
ID del anuncio: A100036173
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 16169
Pagina final: 16170



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