CONVOCATORIAS DE JUNTAS de KERAN, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Keran, S.A., titular de CIF A08728834 y domicilio en C/. Vallirana, n.º 30, de Barcelona, para celebrar Junta General Ordinaria de socios el día 28 de junio de 2010, a las 12:00 horas, en la Notaría sita en P.º de Gracia, n.º 61, pral. 2.ª, de Barcelona, en primera convocatoria, y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, memoria, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social cerrado en 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Aprobación de la gestión de los Administradores en el expresado ejercicio.

Cuarto.- Aprobación de la retribución de los administradores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General Ordinaria, salvo que la redacte el Sr. Notario.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas tendrán derecho, a partir de la publicación de esta convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 14 de mayo de 2010.- Administrador, Peter Kauf Brod.