CONVOCATORIAS DE JUNTAS de KEIKO, S.A.

Junta general extraordinaria. Se convoca a los señores socios a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar el próximo 27 de marzo de 2013, en la calle Domènech, números 7-9, 2.º, 2.ª (08012 Barcelona), a las once horas, en primera convocatoria, y en los mismos lugar y hora del día siguiente, 28 de marzo, en segunda convocatoria, para debatir el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales cerradas el 31 de diciembre, correspondientes al ejercicio 2011 y aprobación, si procede, de la gestión del Administrador.

Segundo.- Propuesta de distribución y destino del resultado del ejercicio 2011 cuyas cuentas anuales se aprueben por la Junta general.

Tercero.- Cese y nombramiento en el cargo de Administrador de la compañía.

Cuarto.- Modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales, por traslado del domicilio social.

Quinto.- Modificación del apartado de convocatoria de Juntas generales del artículo 9 de los Estatutos sociales.

Los señores socios tendrán el derecho de examinar desde el día de hoy en el Despacho Gallach-Archs, sito en la calle Balmes, 86, 1.º, 2.ª, de forma inmediata y gratuita, copia del informe de las modificaciones estatutarias propuestas, así como pedir la entrega o envío gratuito del mismo. Y así mismo, los señores socios pueden obtener copia de los documentos que se someterán a aprobación de la Junta general, así como de la Memoria, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas, todos ellos relativos al ejercicio 2011, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos. Juan Pablo Medrano Xamena.

Barcelona, 29 de enero de 2013.- El Administrador.