CONVOCATORIAS DE JUNTAS de KASEI 2000, S.L.

Por decisión de los Administradores Mancomunados, se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios, a celebrar en el domicilio social, calle Rosas de Aravaca, numero 31, de Madrid, a las diecisiete horas del día 28 de junio de 2011, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por los Administradores durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Operación acordeón: Examen y aprobación, si procede, de la reducción del capital social a cero con la finalidad de reestablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, y simultánea ampliación del capital social por encima del mínimo legal mediante la creación de nuevas participaciones en contraprestación de compensación de créditos y, en su caso, aportaciones dinerarias; examen y aprobación, en su caso, de acuerdos relativos a la ejecución y desarrollo de la operación acordeón citada, incluida la modificación estatutaria a fin de adecuar su redacción a la nueva cifra del capital resultante de los acuerdos que se adopten, y/o su delegación en el órgano de administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General y apoderamientos para formalizar el depósito de las cuentas anuales.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores socios respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en especial: el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta; el informe de los Administradores Mancomunados sobre la reducción de capital, y sobre el aumento de capital a que hace referencia el artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital; así como el informe de auditoría a que se refiere el artículo 323 del citado texto legal. Los Administradores Mancomunados han decidido requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 25 de mayo de 2011.- Los Administradores Mancomunados.