CONVOCATORIAS DE JUNTAS de JUÁREZ Y MILLAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 16 de agosto de 2010, se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad Juárez y Millas, S.A., a celebrar en el domicilio social de la sociedad sito en Yuncler (Toledo), carretera de la estación, sin número, el día 15 de octubre de 2010, a las diez horas, en primera convocatoria, y en caso de no existir quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora al día siguiente con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Revocación de Account Control Sociedad de Auditoria, S.L., como auditor de cuentas de la empresa, al no existir obligación legal para la realización de la misma.

Segundo.- Cese del actual Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación si procede del acta de la presente Junta.

Todos los documentos que deben someterse a examen y aprobación de la Junta General podrán ser examinados desde el día de hoy por los señores accionistas en el domicilio social de la Sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán entregadas o enviadas de forma inmediata y gratuita.

Yuncler (Toledo), 18 de agosto de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración.