CONVOCATORIAS DE JUNTAS de JUAN SUÑÉ, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad "JUAN SUÑÉ, S.A.", a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social el día 23 de septiembre de 2021, a las 18:00 horas con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de: 1.1 Transformación de la sociedad anónima en sociedad limitada con la aprobación si procede de los acuerdos complementarios. 1.2 Aprobación del balance cerrado el día anterior a la celebración de la Junta. 1.3 Modificación de los siguientes artículos de los estatutos sociales: Artículo 1 (denominación social); artículo 7 (capital social); artículos 19, 20 y 21 (constitución de la Junta, adopción de acuerdos, convocatoria de la junta); artículo 27 (acta de la Junta), y el artículo 29 (nombramiento de administrador y duración del cargo). 1.4 Derogación de los artículos 8 y 9 (las acciones). 1.5 Modificación de los artículos 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 y 35 con la finalidad de sustituir la referencia a acciones por la de participaciones y la de accionistas por la de socios. 1.6 Aprobación del texto refundido de los estatutos sociales. 1.7 Anular las acciones existentes y asignación proporcional de las participaciones entre los socios y los demás acuerdos complementarios.

Segundo.- Cese y nombramiento de cargos.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Se informa a los accionistas del derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas en relación a la transformación de la Sociedad, el informe del Administrador y los demás documentos a los que hace referencia el artículo 9 de la Ley de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

El Papiol, 5 de agosto de 2021.- El Administrador único, Josep Allepuz Suñé.