CONVOCATORIAS DE JUNTAS de JUAN PIÑERO CONSTRUCTORA, S.A

Por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la mercantil, JUAN PIÑERO CONSTRUCTORA, S.A., celebrado el día 26 de octubre de 2022, se procede a convocar a los señores accionistas a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrarán, en Sanlúcar de Barrameda, calle Miguel Pérez Leal, Edificio Los Infantes, local bajo, núcleo 9, el día 15 de diciembre de 2022, la Ordinaria a las diecisiete horas treinta minutos (17,30 horas) en primera convocatoria y a la misma hora del siguiente día en segunda, si no se reuniese el quórum suficiente, y la Extraordinaria a continuación de la anterior, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales; propuesta de aplicación de resultados y censura de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el día 31 de Diciembre de 2.021.

Segundo.- Delegación de Facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Sesión en cualquiera de las formas previstas en el art. 202 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Dación de cuenta de la renuncia de Consejero, y nombramiento, en su caso, de nuevo Consejero para cubrir la vacante existente.

Segundo.- Delegación de Facultades.

Tercero.- Aprobación del Acta de la Sesión en cualquiera de las formas previstas en el art. 202 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Se recuerda el derecho de información que le asiste a tenor de lo dispuesto en el Art. 196 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de Julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, pudiendo solicitar por escrito, con anterioridad a las reuniones de las Juntas Generales o verbalmente durante las mismas, los informes que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Así mismo, y de conformidad con lo previsto en el artículo 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de Julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se le hace saber, el derecho que tienes de examinar en el domicilio social y desde la convocatoria la Resolución de la que trae causa esta convocatoria.

Sanlúcar de Barrameda, 8 de noviembre de 2022.- Presidenta del Consejo de Administración, Mercedes Cantos Ruiz.