CONVOCATORIAS DE JUNTAS de JUAN BORDÓN, S.A.

El Consejo de Administración en su reunión del 21 de octubre de 2010 ha acordado convocar la Junta general de accionistas que, con carácter extraordinario, se celebrará en el domicilio social, el próximo día 15 de diciembre de 2010, a las 17 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de perdidas y ganancias y memoria), informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado relativas al ejercicio social de 2009, acompañados del preceptivo informe de auditoría.

Segundo.- Propuesta y aprobación, si procede, de la gestión de los administradores durante el ejercicio social de 2009.

Tercero.- Propuesta de elección de dos administradores a fin de cubrir las dos vacantes producidas en el Consejo de Administración y resoluciones que procedan.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación si procede del acta de la sesión.

Derecho de Información: Con arreglo al art. 197 LSC se informa a los Sres. accionistas que hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. De acuerdo con lo previsto por el art. 272 LSC, se hace constar el derecho que a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Conforme al art. 172 LSC, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día.

San Cristóbal de La Laguna, 27 de octubre de 2010.- Presidente del Consejo de Administración.