CONVOCATORIAS DE JUNTAS de JOYERÍA RELOJERÍA BAILIN, S.A.

El Administrador solidario de la sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, en el domicilio social de la entidad, San Orencio, 4 de Huesca, el día 27 de junio de 2011, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y estados de cambio en el patrimonio neto), así como la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación de la gestión realizada por los Administradores solidarios, correspondiente al ejercicio 2010.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la sociedad para el ejercicio 2011.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión.

Se consigna el derecho que asiste a los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta General, así como obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, el envío de la documentación a su domicilio.

Huesca, 14 de mayo de 2011.- Luis Bailín Fontana, Administrador solidario.