CONVOCATORIAS DE JUNTAS de JOSÉ SÁNCHEZ PEÑATE, S.A.

Convocatoria de Junta General Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión de 22 de julio de 2.014, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, en las instalaciones de la empresa sitas en C. Eufemiano Fuentes Cabrera, 16 (Edificio Celgan), para el día 11 de septiembre de 2014, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y a las 10:30 horas en segunda convocatoria, para tratar, según la Ley y los Estatutos, el siguiente

Orden del día

Primero.- Justificación a todos los accionistas del retraso existente en la celebración de la Junta.

Segundo.- Censura de la gestión social; examen y aprobación si procede de las cuentas del ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2013, incluyendo el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión (tanto de la propia sociedad como de su grupo consolidado).

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.- Autorización al Consejo para la adquisición de acciones propias.

Quinto.- Prórroga o nuevo nombramiento de los auditores de la Compañía.

Sexto.- Formalización de acuerdos.

Séptimo.- Aprobación del acta.

Nota Legal: Conforme a lo dispuesto en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas de su derecho de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y los informes de los auditores de cuentas, todo ello tanto en su formulación relativa a la Compañía como a su Grupo consolidado.

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de julio de 2014.- El Presidente de JOSILAC, S.L., representado por José Sánchez Rodríguez.