CONVOCATORIAS DE JUNTAS de JOSÉ MARÍA BORRÁS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 25 de marzo de 2019, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, Marina Española, 20-22, Ceuta, el día 27 de mayo de 2019 a las 18:30 horas en primera convocatoria y el día siguiente, 28 de mayo de 2019, en el mismo lugar y hora en segunda, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, Informe de Auditoría y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejero.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197 y 272. 2 de la Ley de Sociedades de Capital, los Accionistas tendrán derecho a solicitar y obtener información con relación a los puntos incluidos en el Orden del Día. De forma específica, los Accionistas tendrán derecho a examinar, previa solicitud, en el domicilio social los documentos relativos a las Cuentas Anuales que se someten a aprobación de la Junta General y el Informe de los Auditores de Cuentas, así como los Informes de los Administradores sobre todos los puntos del Orden del día y las propuestas de acuerdos sobre ellos, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de dichos documentos. Al amparo del art. 203.1 LSC se requerirá la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta.

Ceuta, 23 de abril de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Zurdo Ruiz-Ayúcar.