CONVOCATORIAS DE JUNTAS de JOSE ESTEVEZ, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a Junta General Ordinaria , que tendrá lugar en su domicilio social de Carretera Nacional IV, Km. 640, de Jerez de la Frontera, a las doce horas del día 29 de junio de 2022 en primera convocatoria, o el siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de la memoria , balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto, estado de flujos de efectivo e informe de gestión social correspondiente al ejercicio 2021.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2021 , así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio .

Tercero.- Condonación de créditos entre empresas del grupo.

Cuarto.- Retribución de Administradores , en su caso.

Quinto.- Ruegos y preguntas .

Sexto.- Delegación de facultades para la interpretación , ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Aprobación del acta de la reunión.

Podrán asistir a la Junta , de acuerdo con el artículo 179 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los tenedores de acciones que, con una antelación al menos de cinco días a la fecha de celebración de la Junta , las tengan inscritas en el Libro Registro de Socios, siempre que su número represente, por lo menos, el uno por mil del Capital Social, de acuerdo con el artículo 13° de los Estatutos Sociales. A partir de la presente convocatoria , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 .2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener , de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de auditoría .

Jerez de la Frontera, 17 de mayo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, José Ramón Estévez Puerto.