CONVOCATORIAS DE JUNTAS de JOFEL INDUSTRIAL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad Jofel Industrial S.A., con CIF A03226024, que se celebrará en su domicilio social, sito en 03006 Alicante, calle La Rioja, 3, el próximo 29 de junio de 2018, a las 12:30 horas, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión individuales y del grupo consolidado formuladas por el Consejo de Administración correspondientes al ejercicio 2017, completados por los Informes de Auditoría elaborados por la entidad mercantil KPMG AUDITORES S.L.

Segundo.- Estudio y aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Distribución del resultado.

Cuarto.- Retribución Administradores.

Quinto.- Nombramiento de Auditores.

Sexto.- Modificación art. 8 de Estatutos Sociales.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC"), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión individual y consolidado y el informe de auditoría.

Alicante, 24 de mayo de 2018.- Presidente del Consejo de Administración.