CONVOCATORIAS DE JUNTAS de JOFEL INDUSTRIAL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad Jofel Industrial, S.A., con CIF A03226024, que se celebrará en su domicilio social, sito en 03006 Alicante, calle La Rioja, 3, el próximo VEINTINUEVE DE JUNIO DE 2017, a las 12.30 horas para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión individuales y del grupo consolidado formuladas por el Consejo de Administración correspondientes al ejercicio 2016, completados por los Informes de Auditoría elaborados por la entidad mercantil KPMG AUDITORES, S.L.

Segundo.- Estudio y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Distribución del resultado.

Cuarto.- Retribución Administradores.

Quinto.- Renovación de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con el artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC"), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión individual y consolidado y el informe de auditoría.

Alicante, 19 de mayo de 2017.- Presidente del Consejo de Administración.