CONVOCATORIAS DE JUNTAS de JJ CARTERA ACTIVA, SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 3 de noviembre de 2011, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, en Madrid, calle Monte Esquinza, número 48, el próximo día 19 de diciembre de 2011, a las diez horas, en primera convocatoria o, si no hubiera quórum suficiente, el siguiente día 20 de diciembre, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de la Entidad Gestora.

Segundo.- Sustitución de la Entidad Depositaria.

Tercero.- Traslado del domicilio social.

Cuarto.- Sustitución Auditor social, si procede.

Quinto.- Modificación de Estatutos sociales y del Folleto Informativo.

Sexto.- Asuntos varios.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la junta o designación, en su caso, de los interventores de la misma.

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de los estatutos sociales y de los restantes documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de los informes de los administradores relativos a la propuesta de modificación de los estatutos sociales, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de los documentos referidos. El derecho de asistencia a Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Madrid, 3 de noviembre de 2011.- El Secretario del Consejo, José Manuel Bolea Fernández-Pujol.