CONVOCATORIAS DE JUNTAS de JATMOS 99, SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, calle José Ortega y Gasset, n.º 29, 2.ª planta, el día 10 de septiembre de 2013, a las 10:00 horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 11 de septiembre de 2013 en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de entidad gestora.

Segundo.- Revocación del nombramiento de la subgestora o gestora delegada.

Tercero.- Sustitución de entidad depositaria. Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Traslado de domicilio social. Modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Modificación de la política de inversión de la Sociedad. Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Cese y/o renuncia y nombramiento de nuevos Consejeros.

Séptimo.- Revocación y/o nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, se hace constar el derecho que les corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 31 de julio de 2013.- La Vicesecretaria del Consejo de Administración, D.ª Lourdes Llave Alonso.