CONVOCATORIAS DE JUNTAS de JACINTO MORAL MENA, S.A.

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general a celebrar en Madrid, paseo de la Habana, n.º 15, 1.º derecha, el próximo día 12 de julio de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad y de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.- Deliberación, debate y, en su caso, adopción de acuerdos en relación a la reelección, cese y/o nombramiento de Administradores.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Lectura, aprobación y firma, si procede, del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Madrid, 23 de mayo de 2013.- El Administrador solidario, Jacinto Moral García.