CONVOCATORIAS DE JUNTAS de J. CLIMENT MOLINA, S.A.

En virtud de las potestades conferidas en mi condición de Administradora única de la sociedad mercantil J. Climent Molina, S.A., se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en el Real de Gandía, Avda. Padre Miguel Barquero, s/n, el próximo día 1 de julio de 2013, a las 13:00 horas en primera convocatoria y, si fuera preciso, el día 2 de julio de 2013, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, si procede, el que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio aprobándose el reparto de dividendos sobre el mismo en los términos y límites de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta, y elevación a público de los acuerdos adoptados en la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Asimismo, se hace constar que la convocatoria de esta Junta General Ordinaria se hace constar en la hoja web de la sociedad, conforme a lo ordenado en la Ley de Sociedades de Capital.

Real de Gandía, 29 de mayo de 2013.- La Administración. Doña Rosa María Marti.