CONVOCATORIAS DE JUNTAS de J.B. BERGER, SOCIEDAD ANÓNIMA PARA LA EXPORTACIÓN DE VINOS

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General de accionistas de la sociedad "J.B. Berger, Sociedad Anónima, para la exportación de vinos" que tendrá lugar en el domicilio social, en primera convocatoria, el martes día 14 de agosto de 2018, a las diecisiete horas y, el día jueves 16 de agosto de 2018, en segunda convocatoria a la misma hora con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Cese de los miembros del Consejo de administración, y, en su caso, nombramientos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación facultades para elevar a público los acuerdos.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta General.

A partir de la fecha de esta convocatoria y de conformidad con el artículo 197 y 272 de la Ley de Sociedades de capital, los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita ejemplares de dichos documentos.

Sant Miquel Olèrdola, 24 de julio de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Agustín Virgili Ferré.