CONVOCATORIAS DE JUNTAS de J.B. BERGER, SOCIEDAD ANÓNIMA, PARA LA EXPORTACIÓN DE VINOS.

Por acuerdo del consejo de administración de J.B. BERGER, SOCIEDAD ANÓNIMA, PARA LA EXPORTACIÓN DE VINOS (la "Sociedad"), se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas (la "Junta General Ordinaria y Extraordinaria"), que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Olèrdola (Barcelona), Masía Farreny, C.P. 08734, el día 7 de mayo de 2019, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y el día 9 de mayo de 2019, en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de auditoría de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Quinto.- Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Sexto.- Creación, en su caso, de una página web corporativa de la Sociedad.

Séptimo.- Modificación, en su caso, del artículo 14 de los Estatutos sociales de la Sociedad relativo a la forma de convocatoria de la Junta.

Octavo.- Actuación del Consejo: Gestiones realizadas y medidas adoptadas desde su nombramiento hasta la fecha.

Noveno.- Las retribuciones, tanto del Consejo como de los demás directivos de la Sociedad.

Décimo.- Estado actual de la tesorería de la Sociedad y decisiones sobre las medidas a adoptar.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

Duodécimo.- Delegación de facultades.

Decimotercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria en relación con las cuentas anuales y la aplicación del resultado. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, desde el mismo día de la publicación de la convocatoria y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, los señores accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Olèrdola, 25 de marzo de 2019.- El Presidente del consejo de administración, Alexandre Virgili Hill.