CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ISOFOTÓN, S.A.

El órgano de administración de la sociedad Isofotón, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, el próximo día 12 de julio de 2012, a las 11 horas, en primera convocatoria y, en su caso, para la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, propuesta sobre el destino de los resultados sociales, y gestión del órgano de administración correspondientes al anterior ejercicio social 2011, cerrado el día 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades.

De acuerdo con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los puntos contenidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma. De igual forma, a partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, según artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Málaga, 5 de junio de 2012.- Presidente Consejo Administración, don Ángel Luis Serrano Serrano.