CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ISOFOTÓN, S.A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas. El Consejo de Administración de Isofotón, S.A., en su reunión celebrada el día 25 de abril de 2012, acordó convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 31 de mayo de 2012, a las 11:00 horas, en el domicilio social de la compañía, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación de capital en la cifra de cinco millones de euros (5.000.000 Euros) mediante aportación dineraria y la consiguiente emisión y puesta en circulación de cinco millones de acciones nominativas por valor nominal de 1 euro cada una, cuyo desembolso se efectuará en los términos y condiciones acordados por la Junta.

Segundo.- Consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades y otorgamiento de escrituras públicas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Derecho de información.- Se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas, que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, y examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto del informe y propuesta de acuerdos del Consejo de Administración, a que se refieren los puntos del Orden del Día precedente, de acuerdo con lo previsto, entre otros, en los artículos 287 y 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Málaga, 25 de abril de 2012.- Secretario del Consejo de Administración, D. Carlos Zambudio Jiménez.