CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INVERSIONES Y EXPLOTACIONES TURÍSTICAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que se celebrará en Madrid, calle Mauricio Legendre, núm. 16, el próximo día 26 de junio de 2012 a las 13:00 horas, en primera convocatoria y para el día siguiente, en su caso, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de acordar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como de la propuesta de aplicación de resultados, referido todo ello al ejercicio 2011.

Segundo.- Designación de auditor para los ejercicios 2012, 2013 y 2014.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.

A partir de esta convocatoria, los accionistas pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 7 de mayo de 2012.- Gregorio Fraile, Secretario del Consejo.