CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INVERSIONES TURÍSTICAS CORUÑESAS, S.A. (INTUCOSA)

En el Consejo de Administración de esta sociedad, celebrado el pasado 30 de agosto de 2012, se tomó el acuerdo de convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 24 de octubre. de 2012 a las 18 horas, en primera convocatoria, a celebrar en el local de la Cámara de Comercio de esta Ciudad, calle Alameda, números 30 y 32, y en segunda convocatoria el día 25 de octubre de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio de 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración, correspondiente al ejercicio 2011.

Tercero.- Exposición sobre la situación derivada de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el recurso de casación número 4258/2008, contra el Ayuntamiento de A Coruña y la Administración del Estado.

Cuarto.- Disolución de la sociedad.

Quinto.- Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Nombramiento de Liquidadores.

Séptimo.- Aprobación, si procede, del Balance final de liquidación.

Octavo.- División del Haber Social resultante de la liquidación.

Noveno.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio de 2012.

Décimo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración, correspondiente al ejercicio 2012.

Undécimo.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos.

Duodécimo.- Ruegos y preguntas.

Decimotercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega de una copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta.

La Coruña, 5 de septiembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Luis López Castro.