CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INVERSIONES SAMPIO, S.L.

Por acuerdo del Administrador Único de la sociedad se convoca Junta General Extraordinaria de Socios de la Sociedad INVERSIONES SAMPIO, S.L. se realizará en EL HOTEL GALAICO AVENIDA JUAN CARLOS I, Nº 45, 28400 COLLADO VILLALBA (MADRID), a las 11 de la mañana del día 23 de agosto de 2018, en la sala de reuniones del Hotel, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y en su caso, de las memorias e informes de gestión de la Sociedad, correspondientes a los ejercicios económicos 2013 a 2017, ambos inclusive, así como la aplicación, de los resultados correspondientes a dichos ejercicios.

Segundo.- Cambio de estatutos de la sociedad.

Tercero.- Nombramiento del Nuevo Administrador Único.

Cuarto.- Reducción del Capital Social establecido en el artículo 319 de La Ley de Sociedades de Capital de INVERSIONES SAMPIO, S.L., reducir el capital social de la Sociedad en la cifra de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS (381.447,00 €) a los efectos de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto, mediante la disminución del valor nominal de las acciones que integran el capital social de la Sociedad, quedando en lo sucesivo el capital social fijado en TRES MIL DOSCIENTOS EUROS (3.200,00 €)representado por 128 acciones de 25 euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas del 1 al 128 ambos inclusive. El importe de las reducciones de capital se destinara de forma íntegra a la compensación de pérdidas, no procediendo el abono de cantidad alguna a los accionistas de la Sociedad, Como consecuencia de la reducción.

Quinto.- Cambio de Domicilio Social de la Sociedad C/ Rioja, nº 17, Esc. D planta 2º, puerta C, 28042 Madrid.

Sexto.- Dar entrada a INVERSIONES PANIZO, S.L., como inversionista con una ampliación de Capital de TRESCIENTOS MIL EUROS (300.000,00 EUROS) repartido en 12.000 acciones de la nº 129 a la 12.128, ambas inclusive, de 25 euros nominales cada acción.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Madrid, 2 de agosto de 2018.- Administrador Único, José Gómez Panizo.