CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A. a fecha de 31 marzo, 2021

De conformidad con los correspondientes preceptos legales y estatutarios se acuerda por unanimidad, convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en 28010 Madrid, c/ Fernando el Santo, n.º 23, en primera convocatoria, el próximo día 10 de mayo de 2021, a las once horas treinta minutos, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 11 de mayo de 2021, bajo el siguiente,


Orden del día: 31 marzo, 2021

De conformidad con los correspondientes preceptos legales y estatutarios se acuerda por unanimidad, convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en 28010 Madrid, c/ Fernando el Santo, n.º 23, en primera convocatoria, el próximo día 10 de mayo de 2021, a las once horas treinta minutos, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 11 de mayo de 2021, bajo el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, así como la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2020.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Nombramiento y/o reelección de Auditores.

Cuarto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

Sexto.- Delegación de facultades para la interpretación, formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados por la Junta.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la publicación del anuncio de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas. De conformidad con el artículo 15 de los Estatutos sociales de la Compañía, podrán asistir a la Junta los titulares de, al menos, 100 acciones que con una antelación de cinco días a aquél que en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el Libro-Registro Contable. Los accionistas que posean menos de 100 acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos u a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.

Madrid, 26 de marzo de 2021.- La Secretaria del Consejo de Administración, Almudena de Egaña Huerta.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.

"INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2021-1250 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2021-1250
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20210331
Fecha última actualizacion: 31 marzo, 2021
Numero BORME 61
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A210019456
ID del anuncio: A210019456
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 1674
Pagina final: 1674



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