CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INVERSIONES MOBILIARIAS Y DESARROLLO, SOCIEDAD ANÓNIMA (IMYDESA)

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas del la Sociedad "Inversiones Mobiliarias y Desarrollo, Sociedad Anónima" (IMYDESA) a la Junta General Ordinaria de la misma que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 24 de junio de 2014 a las diez horas treinta minutos en la calle Antonio Maura, número 16, piso 2.º, de Madrid y en segunda convocatoria el día 27 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la memoria de la sociedad correspondientes al ejercicio 2013. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión social.

Segundo.- Cese, dimisión y/o nombramiento en su caso de miembros del Consejo de Administración, dentro del límite estatutario previsto.

Tercero.- Retribución del órgano de administración.

Cuarto.- Renumeración de las acciones del capital social.

Quinto.- Delegación especial de facultades para elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados en la propia Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, de forma gratuita, la documentación que haya de someterse a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 7 de mayo de 2014.- La Presidenta del Consejo de Administración, doña María Carceller Coll.