CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INVERSIONES LOS AZULES, SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía de 22 de marzo de 2012 se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Paseo de la Constitución 4 de Zaragoza, el próximo día 14 de junio de 2012, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, o, si no hubiera quórum suficiente, el siguiente día 15 de junio a la misma hora, con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, del Informe de Gestión y Aplicación y Distribución de Resultados, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede de la Gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Cuarto.- Prórroga o, en su caso, nombramiento de auditores.

Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.- Modificación de los Estatutos sociales para recoger la sustitución de la entidad depositaria.

Séptimo.- Aumento y reducción de capital social. Modificación de Estatutos.

Octavo.- Asuntos varios.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Autorización y delegación de facultades a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta, así como para efectuar el preceptivo Deposito de Cuentas en el Registro Mercantil.

Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la junta o designación en su caso, de los interventores de la misma.

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social el texto integro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los informes de los administradores, cuentas anuales, informes de gestión e informe de auditoria; el informe de modificación de los Estatutos sociales, así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita el envío o entrega de los documentos referidos. El derecho de asistencia a Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Zaragoza, 22 de marzo de 2012.- Secretario del Consejo.