CONVOCATORIAS DE JUNTAS de INVERSIONES LAMELA CAMPOS, S.L.

Don Manuel Lamela Fernández, como Administrador Solidario de la sociedad Inversiones Lamela Campos, S.L. con domicilio social en 28004 Madrid (Madrid) Glorieta de Bilbao, nº 1-5º, convoca a los socios a la Junta General que se celebrará el día 30 de Abril de 2022, a las 10:00 horas en el domicilio social de la sociedad, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General Ordinaria.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2011 al 2021, ambos incluidos que comprenden de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.

Tercero.- Aplicación de los resultados del ejercicio 2011 al 2021, ambos incluidos.

Cuarto.- Aprobación, si procede, Reducción de Capital mediante amortización de participaciones con devolución de aportación y Aumento de Capital con re-numeración de participaciones sociales.

Quinto.- Modificación Estatutos Sociales en cuanto a los artículos. 5º.- Capital, 7º.- Junta de Socios y 8º.- Administración.

Sexto.- Delegación de Facultades.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la emisión de esta convocatoria, todos los socios tienen el derecho a examinar los documentos de cada ejercicio que ha de ser sometidos a aprobación de esta Junta General, conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital Social. Igualmente, todos los socios tienen derecho a pedir y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de dichos documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 22 de marzo de 2022.- El Administrador Solidario, Don Manuel Lamela Fernández.